Trương Mỹ Lan cho cựu Trưởng Ban kiểm soát SCB 20 tỉ đồng sau khi nghỉ việc

Trong đó, đối với 2 bị cáo cựu Trưởng Ban kiểm soát SCB Phạm Thu Phong, và ông Lưu Quốc Thắng, bị Viện KSND tối cao cáo buộc "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cụ thể, bị cáo Phạm Thu Phong (cựu Trưởng Ban kiểm soát SCB) làm việc tại SCB cũ từ năm 2007. Sau khi hợp nhất 3 ngân hàng với nhau, Phạm Thu Phong tiếp tục làm tại SCB đến cuối năm 2018; đến tháng 4.2019 thì nghỉ chính thức. Quá trình làm việc, bị cáo Phong trải qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau, như: kiểm soát viên, Phó trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ, thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng ban Kiểm soát SCB.

Theo cáo trạng, qua nắm giữ vị trí Trưởng ban Kiểm soát SCB, bị cáo Phong đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quy định của Ban Kiểm soát và Trưởng ban Kiểm soát trong quá trình SCB cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng thuộc nhóm Trương Mỹ Lan, nên đã không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của SCB trong hoạt động cấp tín dụng này, dẫn đến các khoản vay còn dư nợ đặc biệt lớn, SCB không có khả năng thu hồi nợ.

Hành vi của Phạm Thu Phong đã gây thiệt hại cho SCB số tiền 90.000 tỉ đồng, sau khi trừ các tài sản đảm bảo.

Tại tòa, bị cáo Phong khẳng định chức năng nhiệm vụ của Trưởng ban Kiểm soát là kiểm tra các hoạt động của SCB, từ HĐQT, Tổng giám đốc, và tất cả các bộ phận tại ngân hàng để đảm bảo các hoạt động của ngân hàng đều thực hiện đúng quy định pháp luật.

Chủ tọa hỏi Phạm Thu Phong: "Trên thực tế, bị cáo có làm vậy không. Trong khi bức tranh ngân hàng từ 2012 – 2018 thực trạng rất xấu".

Bị cáo Phong trả lời: "Dạ có xây dựng kế hoạch hằng năm, nhưng khi thực hiện nhiệm vụ trên thực tế có một số trở ngại".

Bị cáo này trình bày kiểm toán nội bộ không tiếp cận được hồ sơ do khi kiểm tra, thì được báo hồ sơ đã cung cấp cho tổ thanh tra, kiểm tra khác. Hoặc khi tiếp cận các chi nhánh khác thì hồ sơ không cung cấp đầy đủ nên không đánh giá được hết thực trạng của ngân hàng.

Cũng theo bị cáo Phong, sau 11 năm làm việc, cuối năm 2018, bà thấy sức khỏe không còn phù hợp nên xin nghỉ.

Chủ tọa: Khi xin nghỉ, bà Trương Mỹ Lan có thưởng gì cho bị cáo không?

Bị cáo Phong trả lời "thông qua tài xế của chị Lan, chị Lan có hỗ trợ quà nghỉ việc cho bị cáo là 20 tỉ đồng".

Chủ tọa: "Bị cáo là người của SCB nhưng sao khi nghỉ việc lại xin Trương Mỹ Lan". Phạm Thu Phong trình bày: "Thực tế mọi người làm việc ở SCB đều biết bà Lan là người quyết định tất cả".

Sau đó, bị cáo Lưu Quốc Thắng (cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB từ ngày 17.4.2019 đến ngày 7.7.2022) thay vị trí của bị cáo Phạm Thu Phong sau khi bị cáo này nghỉ việc.

Chủ tọa cũng thông báo bị cáo Lưu Quốc Thắng đang bị bệnh nên có đơn xin xét xử vắng mặt, đồng thời xin giữ nguyên lời khai tại CQĐT.

HĐXX công bố lời khai của bị cáo Thắng tại CQĐT. Rằng, khi làm cựu Trưởng ban Kiểm soát, Lưu Quốc Thắng đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng, đầy đủ chức năng nhiệm vụ quy định của Ban Kiểm soát và Trưởng ban Kiểm soát; thiếu kiểm tra giám sát hoạt động cấp tín dụng của SCB. Cho nên Thắng đã không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của SCB trong việc hợp thức hồ sơ cho vay, giải ngân 652 khoản vay để Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 344.000 tỉ đồng.

Hai bị cáo Phạm Thu Phong, Lưu Quốc Thắng bị xét xử ở khoản 3 tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" khung hình phạt từ 7 - 12 năm tù.