Theo cáo trạng, từ năm 2016 - 2018, Thanh lập và làm giám đốc Công ty TNHH MTV Đà Nẵng Thanh, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thủy Thanh, hoạt động thuê lại các khách sạn để kinh doanh dịch vụ lưu trú.
Trước tòa, Thanh thừa nhận với vai trò giám đốc, Thanh điều hành mọi hoạt động 2 công ty, xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư; ký kết các hợp đồng; tuyển dụng, phân công công việc; quản lý kê khai, báo cáo tài chính, thuế…
Trong thời gian dịch Covid-19, Phan Thị Thanh đăng ký các khách sạn do 2 công ty điều hành làm cơ sở lưu trú (có thu phí) và đón các đoàn người đến cách ly, thu hộ chi phí vật tư y tế do Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng (CDC) chuyển đến.
Nữ giám đốc Phan Thị Thanh
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Chỉ trong thời gian ngắn, 2 công ty của Thanh thuê lại nhiều khách sạn tại khu vực biển Đà Nẵng, mở rộng hoạt động kinh doanh.
Tuy nhiên, Thanh trốn thuế bằng cách ngoài 13 tài khoản của 2 công ty, Thanh sử dụng 7 tài khoản cá nhân để thu tiền cung ứng dịch vụ, chuyển trả lương, tiền sửa chữa, đặt cọc, thuê khách sạn, các chi phí vật tư, trang thiết bị cho hoạt động của các công ty…
Để cân đối, bỏ ngoài không kê khai một phần doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ nhằm trốn thuế, Thanh nói khách hàng chuyển tiền qua tài khoản cá nhân.
Năm 2023, Cục Thuế TP.Đà Nẵng thanh tra thuế các năm 2019, 2020, 2021 của 2 công ty này, xác định Phan Thị Thanh đã sử dụng các tài khoản cá nhân để thu tiền cung ứng hàng hóa, dịch vụ của 2 công ty; không xuất hóa đơn, chứng từ tài chính, bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 136 tỉ đồng, khai báo thuế với doanh thu ít hơn để nhằm trốn thuế 37,2 tỉ đồng.
Trong đó, Công ty Thủy Thanh trốn thuế với số tiền 5,6 tỉ đồng; Công ty TNHH MTV Đà Nẵng Thanh trốn thuế với số tiền 31,6 tỉ đồng.
.jpg)
