Cựu Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt tiếp tục bị truy tố vì thao túng thị trường

TVB

Hồi tháng 5.2023, ông Tùng bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, trả tự do ngay tại tòa, cũng về hành vi thao túng chứng khoán liên quan đến "hệ sinh thái" Louis Holdings.

Chỉ 3 tháng sau đó, cựu Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt bị bắt khẩn cấp để điều tra vụ án thứ hai, hiện đang bị truy tố. Trong vụ án mới này, 2 nhân viên của ông Tùng cũng bị truy tố cùng tội danh, gồm Đỗ Thị Hồng Hạnh (38 tuổi) và Nguyễn Mạnh Thìn (36 tuổi).

Vụ án thứ 2 liên quan đến bị can Phạm Thanh Tùng được Công an TP.Hà Nội vào cuộc xác minh từ tháng 4.2023, sau khi khi tiếp nhận tin báo từ Ủy ban Chứng khoán nhà nước về vụ việc "có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán" đối với 2 mã cổ phiếu TVB và TVC.

Đến nay, kết quả điều tra đã làm rõ hành vi thao túng 2 mã cổ phiếu nêu trên của ông Tùng và thuộc cấp.

Theo đó, cựu Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt hướng dẫn nhân viên mở 58 tài khoản chứng khoán. Các tài khoản này đứng tên nhân viên công ty hoặc người thân, rồi chuyển lại thông tin, mật khẩu cho phòng đầu tư quản lý.

Giống với hầu hết các vụ thao túng chứng khoán đã bị phát hiện, nhóm nhân viên của ông Tùng sử dụng các tài khoản đã được mở để liên tục đặt lệnh, khớp đối ứng đối với 2 mã cổ phiếu TVB, TVC.

Bị can Thìn là người thông báo danh sách, số lượng tiền cần nộp hoặc chuyển vào từng tài khoản chứng khoán theo chỉ đạo của ông Tùng và nhờ 58 chủ tài khoản nộp, rút hoặc chuyển tiền vào các tài khoản chứng khoán.

TUYẾN PHAN

Với mã cổ phiếu TVB, hành vi thao túng được thực hiện từ tháng 1.2020 đến tháng 9.2020, thông qua 60 tài khoản chứng khoán.

60 tài khoản này tham gia 169/173 phiên giao dịch, khớp mua hơn 26 triệu cổ phiếu TVB, tổng giá trị 337 tỉ đồng, chiếm 37,08% khối lượng khớp mua toàn thị trường; khớp bán gần 40 triệu cổ phiếu TVB, tổng giá trị hơn 467 tỉ đồng, chiếm 52,9% khối lượng khớp bán toàn thị trường...

Đối với mã cổ phiếu TVC, hành vi thao túng diễn ra từ tháng 5.2020 đến tháng 10.2020, thông qua 49 tài khoản nội nhóm.

Các tài khoản này tham gia 120/120 phiên giao dịch, khớp mua hơn 46 triệu cổ phiếu TVC, tổng giá trị 604 tỉ đồng, chiếm 53,35% khối lượng khớp mua toàn thị trường; khớp bán 53 triệu cổ phiếu TVC tổng giá trị 694 tỉ đồng, chiếm 61,63% khối lượng khớp bán toàn thị trường…

Tới nay, cơ quan điều tra xác định 31 nhà đầu tư bị thiệt hại từ hành vi thao túng 2 mã cổ phiếu TVB và TVC, với tổng giá trị thiệt hại hơn 3,3 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, bị can Phạm Thanh Tùng đã nộp khắc phục 2,2 tỉ đồng.