Theo Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường Công an TP.Đà Nẵng (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế), từ năm 2023, Nam sử dụng giấy tờ của người khác để thành lập Công ty TNHH Vận tải quốc tế NA (trụ sở đặt tại xóm 7, P.Nghi Hòa, TX.Cửa Lò, Nghệ An).
Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Văn Nam
NGUYỄN TÚ
Tuy nhiên, người đứng tên pháp nhân, đại diện pháp luật cho công ty lại không hề hay biết sự tồn tại của công ty này. Giám đốc không tham gia điều hành, không liên quan đến mọi hoạt động của công ty.
Nam khai nhận chỉ lập công ty để làm bình phong cho hoạt động buôn lậu. Thực tế, đây là công ty "ma", không có bất cứ hoạt động kinh doanh trên thực tế tại trụ sở đăng ký, không có doanh thu…
Ngày 24.3.2023, Nam sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Vận tải quốc tế NA thực hiện hành vi buôn lậu hàng hóa (gồm loa, đồng hồ, quạt...) từ Pháp về Việt Nam qua cảng Tiên Sa (TP.Đà Nẵng).
Khi lô hàng (trị giá khoảng 2 tỉ đồng) cập cảng Tiên Sa thì bị lực lượng chức năng nghi vấn, kiểm tra, tạm giữ tang vật. Nam bỏ lô hàng, không trình diện theo thông báo, bỏ trốn nhiều nơi.
Vụ án được bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế điều tra. Sau thời gian xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế bắt được Nam và tống đạt các quyết định khởi tố bị can.
.jpg)
