Theo đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương, tháng 5.2020, ông Nguyễn Hồng Khanh bị TAND tỉnh Dương tuyên phạt 10 năm tù; ông Nguyễn Huy Hùng (cựu Giám đốc Chi nhánh ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) 12 năm tù và ông Nguyễn Quang Lộc (cựu Phó phòng Chi nhánh ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) 11 năm tù, cùng về tội vi phạm các quy định về sử dụng quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại xã An Tây (TX.Bến Cát).
Sau khi TAND tỉnh Bình Dương tuyên án sơ thẩm, ông Nguyễn Hồng Khanh đã kháng cáo, kêu oan và TAND cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ bản án cấp sơ thẩm để điều tra lại.
Đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương thông tin tại cuộc họp
ĐỖ TRƯỜNG
Vị đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương khẳng định: "Trong quá trình điều tra lại, Cơ quan CSĐT đã tạm đình chỉ điều tra vụ án để chờ kết quả giám định của Ngân hàng Nhà nước. Cho đến nay đã có kết quả giám định thì CQ§T phục hồi điều tra. Quá trình này đều đúng theo quy định của pháp luật".
Cũng theo đại diện Viện KSND, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước giám định nội dung về tỷ lệ thiệt hại của Nhà nước theo tỷ lệ sở hữu vốn đầu tư tại ngân hàng BIDV liên quan đến vụ án và trình tự, thủ tục xử lý tài sản đảm bảo do Chi nhánh ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn thực hiện.
"Quá trình phục hồi điều tra đối với vụ án liên quan ông Nguyễn Hồng Khanh, nếu hết thời hạn điều tra sẽ được gia hạn điều tra đến tháng 9.2024 theo quy định", đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương cho biết thêm.
Trước đó, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can thể hiện, ông Nguyễn Hồng Khanh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố bị can và bắt tạm giam từ ngày 9.8.2018. Đến tháng 8.2020, ông Khanh được tại ngoại và đến khoảng tháng 8.2023, cơ quan điều tra cũng trả tự do cho ông Nguyễn Huy Hùng và ông Nguyễn Quang Lộc với lý do hết thời hạn tạm giam.
Theo cáo trạng vụ án, vào năm 1997, bà Hồ Thị Hiệp (mất năm 2016) và con gái là Nguyễn Hiệp Hảo (hiện định cư tại Mỹ) mua đất của người dân ở xã An Tây (TX.Bến Cát) để thành lập Công ty gỗ An Tây và Công ty gỗ Mỹ Hiệp.
Từ năm 2005 - 2008, bà Hiệp thế chấp vay vốn tại BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn tổng số tiền hơn 72 tỉ đồng.
Tháng 12.2011, BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn xác định tổng dư nợ của Công ty gỗ An Tây và Công ty gỗ Mỹ Hiệp trên 96,8 tỉ đồng. Do 2 công ty không có khả năng trả nợ nên ông Nguyễn Huy Hùng đã giao cho Nguyễn Quang Lộc xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ.
Sau đó, ông Nguyễn Hồng Khanh đã mua lại diện tích trên 125.440 m2 đất (trong đó có 20.000 m2 đất công nghiệp) của bà Hồ Thị Hiệp có trị giá trên 33,8 tỉ đồng nhưng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn chỉ thu hồi được số nợ gần 7,8 tỉ đồng…
.jpg)
