Theo hồ sơ vụ án, trước đó, Võ Nguyễn Hoàng Nguyên đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu bản thân có mối quan hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có khả năng giải quyết các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đầu tư, mua bán các thửa đất có lợi nhuận cao… để các bị hại tin tưởng đưa tiền và hồ sơ liên quan các thửa đất cho Nguyên làm giúp.
Sau đó, Nguyên dùng tiền này để trả nợ, tiêu xài cá nhân, đồng thời dùng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các bị hại đưa đi cầm cố, gán nợ.
Bước đầu cơ quan công an xác định nghi phạm Võ Nguyễn Hoàng Nguyên đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 12 nạn nhân với số tiền hơn 6,7 tỉ đồng.