Theo điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa xác định các bị can trên đã làm khống hơn 130.000 giấy chứng nhận nghỉ bệnh để hưởng bảo hiểm xã hội và hơn 400 giấy khám sức khỏe (để bán cho người lao động, chủ yếu là công nhân trong các công ty). Ngoài ra, các phòng khám còn lập hồ sơ để được quyết toán tiền bảo hiểm y tế.
Trước đó, vào ngày 30.5, Công an TP.Biên Hòa và Viện KSND cùng cấp đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Đồng Nai đồng loạt khám xét 6 phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn để điều tra về việc làm giả giấy chứng nhận nghỉ bệnh nhằm trục lợi bảo hiểm diễn ra tại các phòng khám này. Hiện vụ án được Bộ Công an chỉ đạo Công an Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, và làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.