Chiêu ‘móc túi’ doanh nghiệp của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và cấp dưới

Hàng loạt lãnh đạo, cán bộ Bộ LĐ-TB-XH nhận hối lộ

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "nhận hối lộ", "môi giới hối lộ" xảy ra tại Bộ LĐ-TB-XH (nay là Bộ Nội vụ), Công ty CP cung ứng nhân lực Hoàng Long (viết tắt là Công ty Hoàng Long) và các đơn vị liên quan.

Vụ án này, C03 đề nghị truy tố 28 bị can ở 3 nhóm tội. Trong đó, ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.

Cùng tội này, C03 còn đề nghị truy tố 7 người là cựu lãnh đạo, cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước (thuộc Bộ LĐ-TB-XH), gồm: Tống Hải Nam, Cục trưởng; Nguyễn Thành Hưng, cán bộ văn phòng; Phan Thị Thu Trang, cán bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo; Đỗ Vân Hương, quyền Trưởng phòng Pháp chế; Tạ Thị Thanh Thúy, Phó phòng Thị trường châu Á, châu Phi (Cục Quản lý lao động ngoài nước); Nguyễn Gia Liêm, Phó cục trưởng; Phạm Viết Hương, Phó cục trưởng.

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Ông Lê Thanh Hà, cựu Trưởng ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ 2024 - 2026, cũng bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.

18 bị can bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona và Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop 3.

Riêng ông Nguyễn Sơn Lâm, Giám đốc Công ty luật TNHH Thành Đô, bị đề nghị truy tố tội môi giới hối lộ.

Doanh nghiệp bị o ép, buộc phải chi tiền

Theo kết luận điều tra bổ sung vừa ban hành, ông Hoan giữ chức Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH từ năm 2020 - 2025, phụ trách chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Các doanh nghiệp tổ chức đưa người đi xuất khẩu lao động phải đăng ký hợp đồng cung ứng lao động và chỉ được thực hiện sau khi có sự đồng ý của Bộ LĐ-TB-XH. Tuy nhiên, lợi dụng quyền hạn được giao, ông Hoan đã tạo ra quy trình riêng, gây nhiều khó khăn để "hành" doanh nghiệp.

C03 cáo buộc ông Hoan đã giao ông Tống Hải Nam và các lãnh đạo Cục Quản lý thị trường ngoài nước gây khó khăn, tạo rào cản cho doanh nghiệp.

Quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu lao động của doanh nghiệp, các bị can thường yêu cầu phải bổ sung, kéo dài thời gian thẩm định. Còn quy trình thẩm định thế nào thì các bị can tự xây dựng.

ẢNH: BỘ CÔNG AN

C03 cho rằng, đây như một loại "giấy phép con" để tạo rào cản. Trong khi đó, doanh nghiệp lo sợ không thực hiện đúng tiến độ với hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài, nên buộc phải "chi phí đối ngoại" mới được duyệt hợp đồng.

Từ đó, các bị can Nghiêm Quốc Hưng, Nghiêm Văn Định và Nguyễn Đức Nam đã phải gặp gỡ, đưa tiền cho ông Hoan cùng cấp dưới để xin tạo điều kiện, phê duyệt nhanh hồ sơ xuất khẩu lao động.

Đối với Công ty Hoàng Long, từ năm 2023 đến tháng 4.2025, doanh nghiệp này đã xuất cảnh 129 lao động. Để được phê duyệt các hợp đồng này và giữ mối quan hệ với lãnh đạo Bộ LĐ-TB-XH và Cục Quản lý lao động ngoài nước, ông Hưng đã chi tổng cộng 239.800 USD (tương đương gần 6 tỉ đồng).

Trong đó, đưa ông Hoan 2 lần tổng số 170.000 USD, đưa ông Nam 4 lần tổng cộng 34.000 USD, đưa ông Liêm 6.000 USD, ông Hương nhận 19.800 USD, ông Hà nhận 10.000 USD.

C03 cũng xác định, từ 2023 - 2024, Công ty Sona đã xuất cảnh 126 lao động. Để được duyệt hồ sơ, doanh nghiệp này đã đưa 50 triệu đồng cho ông Hoan, đưa ông Nam 80 triệu đồng, đưa ông Hà 40 triệu đồng.

Tương tự, Công ty Incoop 3 cũng đưa ông Nam 40.000 USD.

Ngoài hành vi nhận hối lộ kể trên, quá trình làm việc với cảnh sát, ông Hoan còn khai đã nhận tổng 450.000 USD và 90 triệu đồng từ 3 doanh nghiệp trong các dịp lễ, tết.

Các dịp này, ông Nam cũng nhận 105.000 USD và 1,07 tỉ đồng; ông Hương nhận 1,06 tỉ đồng; ông Liêm nhận 101 triệu đồng, ông Hà nhận 2.000 USD và 55 triệu đồng.

Chỉ đạo cấp dưới gây khó khăn để thu tiền "bôi trơn"

Quá trình điều tra, C03 cũng xác định nhóm ông Hoan đã nhận hối lộ liên quan hoạt động cấp giấy phép xuất khẩu lao động.

Kết luận thể hiện, từ năm 2018 - 2025, với vai trò cục trưởng, ông Nam đã chỉ đạo 2 chuyên viên Phòng Pháp chế là Hưng và Trang thu tiền "bôi trơn" từ các doanh nghiệp đang xin cấp giấy phép để đưa cho ông Nam, lãnh đạo Bộ LĐ-TB-XH và chi các khoản "đối ngoại".

Từ chỉ đạo của ông Nam, doanh nghiệp liên tục bị gây khó khăn bằng việc trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu nhiều lần hoặc Hưng và Trang cố tình kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ sau đó gợi ý doanh nghiệp đưa tiền.

Nhóm này còn móc nối với Nguyễn Sơn Lâm nhận tiền của doanh nghiệp để tạo điều kiện bỏ qua thiếu sót khi thẩm định và đề xuất cấp giấy phép cho doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp chi tiền, ông Nam chỉ đạo Phòng Pháp chế tạo điều kiện, ký nhanh hồ sơ, bỏ qua lỗi.

C03 xác định các bị can đã nhận tổng cộng hơn 15 tỉ đồng để "chạy 29 giấy phép" cho 28 doanh nghiệp.

Cụ thể, ông Nam đã nhận 4,65 tỉ đồng và 36.000 USD để tạo điều kiện cấp 29 giấy phép, qua đó hưởng lợi 2,7 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Bá Hoan nhận 1,4 tỉ đồng (950 triệu đồng tiền mặt và 2 đồng hồ trị giá 450 triệu đồng) từ ông Nam để tạo điều kiện duyệt, ký 14 giấy phép.

Ông Hưng nhận chỉ đạo của ông Nam gây khó khăn, nhũng nhiễu để nhận 7,7 tỉ đồng "chạy" 26 giấy phép. Tương tự, Trang gây khó khăn, nhũng nhiễu và nhận 1,2 tỉ đồng để "chạy" 3 giấy phép.