Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, đây là đường dây vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia, với số lượng ma túy lớn, đặc biệt nghiêm trọng.
Các bị cáo là người Đài Loan đã cầm đầu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội. Nguồn ma túy được vận chuyển từ Campuchia về TP.HCM, đưa ra Hà Nội, và vận chuyển lên Cao Bằng, đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.
Các bị cáo cất giấu ma túy trong các mô tơ điện không có nhãn hiệu, được rút lõi, mỗi mô tơ giấu khoảng 30 kg ma túy rồi vận chuyển từ Campuchia về Tây Ninh, đưa về TP.HCM để chuyển ra Hà Nội.
Khi ma túy được chuyển đến kho hàng đông lạnh tại Hà Nội, các bị cáo tháo ma túy ra bỏ vào dạ dày lợn, đồng thời giấu lẫn trong thịt đông lạnh có nguồn gốc, hóa đơn và kẹp chì để đối phó với lực lượng chức năng khi bị kiểm tra.
Với thủ đoạn trên, các bị cáo đã vận chuyển trái phép ma túy từ Hà Nội lên Cao Bằng, và chuyển sang Trung Quốc tổng cộng gần 480 kg ma túy.
Đối với 2 nghi can tên Tuấn Hựu (người Đài Loan, sinh sống tại Đài Loan) và Mập mà các bị cáo khai nhận là lấy ma túy từ những người này, nhưng không biết địa chỉ cụ thể, nên cơ quan điều tra không đủ căn cứ để điều tra, làm rõ.
Đối với N.T.N.H, được bị cáo Sheng thuê làm phiên dịch, trong quá trình phiên dịch đã giúp Sheng nhận các máy mô tơ điện, vận chuyển các valy… nhưng H. không biết việc Sheng vận chuyển trái phép chất ma túy, nên không có căn cứ xử lý hình sự đối với H.