Theo cáo trạng, Hiền là hàng xóm ở khu dân cư mới P.Hòa Xuân từ năm 2021 với bà Nguyễn Thị Sương Thu (45 tuổi). Thời gian này, Hiền tham gia đầu tư ngoại hối (forex) trên mạng, nên huy động vốn từ nhiều nguồn để tham gia "đánh forex".
Tuy nhiên, khi Hiền lấy lý do đầu tư ngoại hối thì không ai cho mượn tiền, vì đây là lĩnh vực mới mẻ, ít người biết nên khó giải thích cho chủ nợ hiểu để cho vay.
Hiền lãnh 17 năm tù về tội lừa đảo
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Do đó, Hiền đưa ra thông tin gian dối về việc làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, đầu tư bất động sản. Hiền cũng nhập vai đại gia bất động sản, "nổ" với bà Thu hàng xóm về việc có mối quan hệ với lãnh đạo nhiều ngân hàng tại TP.Đà Nẵng, có nhiều thông tin mua bán nhà đất giá rẻ, đang thế chấp ngân hàng.
Từ đó, Hiền mượn tiền bà Thu, hứa hẹn trả gốc và lãi đầy đủ. Thời gian đầu, Hiền "đánh forex" thắng nên trả nợ đúng cam kết từ 7 - 30 ngày.
Bà Thu tin tưởng nên Hiền tăng dần các khoản vay mượn. Tuy nhiên, sau đó Hiền thua lỗ liên tiếp các lệnh "đánh forex", càng vay mượn tiền để gỡ thì càng thua đậm.
Đến tháng 8.2021, Hiền thua sạch tài khoản ngoại hối. Bà Thu đòi tiền thì Hiền nói dối đang làm đáo hạn nợ ngân hàng, mua nhà, đất nhưng do dịch Covid-19 nên gặp khó khăn về dòng tiền.
Đến khi vỡ nợ, Hiền cắt liên lạc với bà Thu.
Tổng cộng Hiền lừa đảo bà Thu hơn 9 tỉ đồng, đã khắc phục hậu quả được hơn 4,1 tỉ đồng.
.jpg)
