Bị cáo Phùng Thị Nghệ
PHAN THƯƠNG
HĐXX nhận định bị cáo Phùng Thị Nghệ đưa các thông tin gian dối, việc kinh doanh cây xăng không có thật; có họp bàn mở ngân hàng nhưng bị cáo không thực hiện các thủ tục thành lập ngân hàng, mà dùng tiền để mua biệt thự, nên đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố đúng.
Về trách nhiệm dân sự, theo HĐXX, hồ sơ thể hiện bị cáo chiếm đoạt của 2 bị hại N.N.L, T.B.T hơn 1.200 tỉ đồng. Tuy nhiên, quá trình kêu gọi "hợp tác", Nghệ đã chuyển lại "lợi nhuận" cho bà T. hơn 441 tỉ đồng, bà L. hơn 443 tỉ đồng. Sau khi trừ số tiền bị hại đã nhận, HĐXX buộc bị cáo bồi thường hơn 320 tỉ còn lại cho 2 người bị hại.
Theo cáo trạng, từ năm 2019 - 2021, Phùng Thị Nghệ dùng tiền vay mượn mua hơn chục xe sang, bất động sản ở những khu vực có giá trị cao. Việc làm này của bị cáo nhằm xây dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt, đồng thời Nghệ giới thiệu bản thân có nhiều cây xăng, quầy thu đổi ngoại tệ và với nhiều mối quan hệ xã hội khác, bị cáo còn đang làm hồ sơ thành lập ngân hàng tư nhân.
Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định Phùng Thị Nghệ không kinh doanh xăng dầu, quầy thu đổi ngoại tệ hoạt động không hiệu quả, đồng thời Nghệ không đứng tên đại diện pháp luật đối với các quầy kinh doanh thu đổi ngoại tệ; không thực hiện bất kỳ thủ tục thành lập ngân hàng.
Thực tế, sau khi nhận tiền từ các bị hại, Nghệ dùng tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân, rồi lại tiếp tục huy động tiền từ các cá nhân khác để trả lại cho các bị hại nhằm nhận được sự tin tưởng.
Trong những người tố cáo Nghệ, cơ quan tiến hành tố tụng xác định bà Linh, bà Tuyết bị Nghệ lừa hơn 1.200 tỉ đồng. Riêng 8 người khác ở nhiều tỉnh, thành tố cáo Nghệ chiếm đoạt khoảng hơn 500 tỉ đồng, Công an TP.HCM đã tách thành vụ án khác để xử lý ở giai đoạn 2, do hết thời hạn điều tra.
.jpg)
