Chủ tịch Công ty Louis Holdings và Chứng khoán Trí Việt hầu tòa

Trong số này có Ðỗ Thành Nhân, Chủ tịch HÐQT Công ty CP Louis Holdings; Ðỗ Ðức Nam, Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Trí Việt; Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HÐQT Công ty CP chứng khoán Trí Việt, đồng thời là Chủ tịch HÐQT Công ty CP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt.

Mua cổ phiếu “rác” để “thổi giá”, kiếm lời trăm tỉ

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, xuất phát từ động cơ thu lợi bất chính, Ðỗ Thành Nhân và Ðỗ Ðức Nam lên kế hoạch thao túng thị trường chứng khoán. Bị cáo Nhân nhờ người thân, nhân viên mở hàng loạt tài khoản tại Công ty CP chứng khoán Trí Việt; còn bị cáo Nam đề xuất và được Phạm Thanh Tùng đồng ý để Công ty CP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm bị cáo Nhân vay hơn 748 tỉ đồng.

Có tiền, bị cáo Nhân và bị cáo Nam chỉ đạo cấp dưới sử dụng 17 tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán cổ phiếu mã BII và TGG để tạo ra cung, cầu giả. Hai bị cáo thống nhất với nhau về số lượng, khối lượng, thời gian khớp lệnh, dòng tiền luân chuyển vào các tài khoản, nhằm mua bán theo từng giai đoạn diễn biến giá cổ phiếu.

Ðể thu hút nhà đầu tư tham gia mua 2 mã cổ phiếu, bị cáo Nhân còn lập nhóm Facebook “Louis Family” với hơn 10.000 thành viên, thường xuyên hô hào và đăng tải các nội dung như “từ đây đến cuối năm BII không được 3X, TGG không được 4X – 5X…, mọi người cứ chửi thoải mái”.

Chuỗi hành vi trên đẩy giá 2 mã cổ phiếu liên tục tăng trần, khối lượng giao dịch mua, bán lớn, thanh khoản cao. Trong đó, cổ phiếu BII khi nhóm bị cáo Nhân mua vào hồi tháng 1.2021 chỉ có giá từ 5.700 – 6.200 đồng/cổ phiếu, đến ngày 18.9.2021 lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu; cổ phiếu mã TGG khi mua vào hồi tháng 2.2021 có giá khoảng 1.800 đồng/cổ phiếu, đến ngày 22.9.2021 lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu.

Ngày 6.10.2021, nhóm bị cáo Nhân kết thúc thao túng thị trường chứng khoán bằng việc bán cả hai mã cổ phiếu, qua đó thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 154 tỉ đồng. Bị cáo Nhân dùng hơn 14 tỉ đồng từ nguồn tiền này để trả lãi cho Công ty CP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt.

Thay ổ cứng, xóa tin nhắn nhằm che giấu hành vi phạm tội

Quá trình điều tra, bị cáo Ðỗ Thành Nhân và bị cáo Ðỗ Ðức Nam đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi thao túng chứng khoán như đã nêu. Bị cáo Nam còn khai được chi lãi ngoài 500 triệu đồng vì giúp nhóm bị cáo Nhân vay tiền từ Công ty CP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt, đồng thời chỉ đạo cấp dưới tại Công ty CP chứng khoán Trí Việt thu phí hoa hồng bất hợp pháp hơn 1,6 tỉ đồng của nhóm tài khoản bị cáo Nhân.

Ngược lại, bị cáo Phạm Thanh Tùng không thành khẩn khai báo, luôn tìm cách che giấu hành vi phạm tội. Bị cáo Tùng thừa nhận Công ty CP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm Ðỗ Thành Nhân vay hơn 748 tỉ đồng để mua bán 2 mã cổ phiếu BII và TGG, qua đó thu hơn 14 tỉ đồng tiền lãi; nhưng phủ nhận việc biết và chỉ đạo cho nhóm bị cáo Nhân vay tiền để thao túng thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, Viện KSND tối cao khẳng định bị cáo Tùng là người có thẩm quyền quyết định cao nhất tại cả hai pháp nhân Công ty CP chứng khoán Trí Việt và Công ty CP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt; bị cáo được bị cáo Nam báo cáo và biết rõ việc cho nhóm bị cáo Nhân vay tiền để mua bán, thao túng mã cổ phiếu BII và TGG.

Khi báo chí đưa tin có dấu hiệu bất thường trong việc giao dịch 2 mã cổ phiếu, bị cáo Tùng chỉ đạo nhân viên của công ty làm việc với báo chí để xử lý, đồng thời chỉ đạo bị cáo Nam vẫn tiếp tục cho vay nhưng chia nhỏ các khoản vay để tránh bị phát hiện.

Cuối năm 2021, biết thông tin cơ quan quản lý nhà nước sẽ kiểm tra, thanh tra hoạt động của Công ty CP chứng khoán Trí Việt và Công ty CP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt, bị cáo Tùng chỉ đạo thay toàn bộ ổ cứng máy tính của công ty và xóa các tin nhắn có liên quan.