Nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới thừa nhận rửa tiền

REUTERS

Tờ The Wall Street Journal đưa tin ông Triệu Trường Bằng đã trình diện trước tòa liên bang tại thành phố Seattle (bang Washington) và đồng ý với thỏa thuận được dàn xếp nhằm duy trì hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Theo một phần của thỏa thuận, Binance đồng ý nộp phạt 4,3 tỉ USD và những khoản phạt khác. Ông Triệu, nhân vật quyền lực nhất trong giới tiền ảo, đồng ý rời khỏi ghế tổng giám đốc và cá nhân sẽ nộp phạt 200 triệu USD.

Các công tố viên cáo buộc Binance xử lý các giao dịch với những nhóm bị các lệnh trừng phạt về kinh tế, thực hiện các lệnh chuyển tiền bất hợp pháp, khuyến khích các khách hàng Mỹ che giấu vị trí của họ trong lúc giao dịch để công ty “lách” luật chống rửa tiền của chính phủ Mỹ.

Theo sau một năm dài điều tra, giới hữu trách nghi ngờ Binance cho phép kẻ xấu tự do giao dịch trên sàn, dung túng cho mọi hành vi như lạm dụng tình dục trẻ em, buôn ma túy và những hoạt động tài trợ cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng, al-Qaeda và nhánh vũ trang của lực lượng Hamas.

Ông Triệu, sở hữu khối tài sản ước tính 23 tỉ USD, nhận tội đã không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả trong các hoạt động của Binance.

Bên cạnh việc nộp phạt, ông Triệu đối mặt mức án tối đa 10 năm tù giam, nhưng bản án cuối cùng nhiều khả năng khoảng 18 tháng tù giam sau khi nhà sáng lập Binance đồng ý các thỏa thuận với chính phủ Mỹ.

Sau khi báo đài Mỹ đưa tin trên, Đài CNBC dẫn lời ông Triệu cho biết Tổng giám đốc mới của Binance sẽ là ông Richard Teng.