Theo thông báo, trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt.
5 bị cáo bị truy nã, gồm: Nguyễn Lâm Anh Vũ (55 tuổi), cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Trầm Thích Tồn (63 tuổi, cựu thành viên HĐQT SCB), Chiêm Minh Dũng (51 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc SCB), Nguyễn Thị Thu Sương (50 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT SCB), Đinh Văn Thành (53 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT SCB).
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, 5 bị cáo bỏ trốn và đang bị truy nã đã giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB, gây thiệt hại đặc biệt lớn.
- Bị cáo Nguyễn Lâm Anh Vũ, từ ngày 13.8.2014 đến ngày 31.8.2015, đã ký hợp thức hồ sơ 112 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB hơn 3.700 tỉ đồng. Bị cáo Vũ bị truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, quy định tại khoản 3 điều 179 bộ luật Hình sự (BLHS) năm 1999, khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù.
- Bị cáo Trầm Thích Tồn, đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB. Từ ngày 25.7.2012 đến ngày 24.5.2013, bị cáo Tồn đã ký hợp thức 80 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB hơn 7.100 tỉ đồng. Bị cáo Tồn bị truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, tại khoản 3 điều 179 BLHS năm 1999, khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù.
- Bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương, từ ngày 25.7.2012 đến ngày 30.7.2013, đã ký hợp thức 79 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB gần 7.000 tỉ đồng. Bị cáo Sương bị truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, tại khoản 3 điều 179 BLHS năm 1999, khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù.
- Bị cáo Chiêm Minh Dũng, từ ngày 20.11.2012 đến ngày 4.4.2019, ký hợp thức 362 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB gần 141.000 tỉ đồng. Bị cáo Dũng bị truy tố về tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, quy định tại khoản 4 điều 206 BLHS năm 2015, khung hình phạt từ 12 - 20 năm tù.
- Bị cáo Đinh Văn Thành, từ ngày 28.6.2012 đến ngày 19.10.2017, ký hợp thức hồ sơ 174 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB hơn 42.700 tỉ đồng; từ ngày 9.2.2018 đến ngày 6.12.2020, ký hợp thức hồ sơ 305 khoản vay, giúp sức Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB hơn 189.000 tỉ đồng, và gây thiệt hại hơn 99.600 tỉ đồng. Bị cáo Thành bị truy tố theo khoản 4 tội “tham ô tài sản”, khung hình phạt cao nhất tử hình; và tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” tại khoản 3 điều 179 BLHS năm 1999, khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù.
Từ ngày 5.3 - 29.4, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), cùng chồng là Chu Lập Cơ (68 tuổi) và 84 bị cáo khác trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB, bao gồm 5 bị cáo đang bị truy nã nêu trên.
Theo cáo trạng, từ năm 2011, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân để hợp nhất thành SCB. Bị cáo Lan sử dụng SCB như một công ty tài chính để cấp vốn cho hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát.
Tuy không có chức vụ gì tại SCB, song với việc sở hữu 91,5% cổ phần của SCB thông qua nhiều cá nhân, bị cáo Trương Mỹ Lan nắm quyền tuyệt đối, chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng cùng cán bộ chủ chốt ở Vạn Thịnh Phát rút tiền của SCB bằng hình thức lập các hồ sơ vay khống, có khi chỉ đạo rút tiền trước, hoàn thiện hồ sơ sau.
Cụ thể, từ ngày 1.1.2012 - 31.12.2017, Trương Mỹ Lan và đồng phạm vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại hơn 64.000 tỉ đồng, sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo các khoản vay; từ ngày 1.1.2018 - 7.10.2022, Trương Mỹ Lan tham ô tài sản hơn 304.000 tỉ đồng nợ gốc, và hơn 129.000 tỉ đồng lãi phát sinh từ nợ gốc, sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay.
Như vậy, Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây thiệt hại cho SCB khoảng 498.000 tỉ đồng.
.jpg)
