Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 2.000 tỉ đồng qua Campuchia

ẢNH: CTV

Trước đó, ngày 15.4, PC01 đã khởi tố Đỗ Viết Đại (53 tuổi, ở Q.Tân Bình), Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, ở Đắk Lắk, là chủ tiệm vàng Đức Long) về hành vi tổ chức, điều hành hoạt động chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại.

Theo PC01, các bị can đã liên hệ, hợp tác, làm "mắt xích", địa điểm giao, nhận, chuyển tiền từ Việt Nam sang nước ngoài (chủ yếu sang Campuchia) và ngược lại nhằm thu lợi bất chính.

Núp bóng dưới vỏ bọc là tiệm vàng, bị can Ngân và Đại thuê địa điểm số 772 đường Cách Mạng Tháng 8, P.5, Q.Tân Bình làm điểm "bí mật" giao, nhận tiền và thực hiện các hành vi phạm pháp; đồng thời thuê Trang, Hòa thực hiện việc giao, nhận ngoại tệ, ghi chép sổ sách.

Theo tài liệu công an, các bị can trên thỏa thuận với số đối tượng ở Campuchia mức hưởng lợi quy đổi là 1,5 triệu đồng/2,5 tỉ đồng tiền giao dịch.

Công an xác định từ tháng 8.2023 - 4.2024, các bị can đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam, tổng cộng gần 11 triệu USD, 2.048 tỉ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỉ đồng.

ẢNH: CTV

Theo Công an TP.HCM, vụ việc xuất phát từ nguồn tin của Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam gửi Công an TP.HCM về việc một công ty có trụ sở tại Ukraine bị chiếm đoạt số tiền 314.000 USD sau khi thực hiện chuyển tiền vào một công ty có trụ sở ở Việt Nam.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo PC01 chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lập chuyên án để đấu tranh.

Thành lập hơn 300 công ty "ma"

Kết quả đã khám phá đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia liên quan hoạt động lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với phương thức xâm nhập vào email công ty của các nước đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế quốc tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Đồng thời, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo đối tượng ở Việt Nam gồm vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Division Cable, vợ chồng Lê Thị Thắm và Okoye Chritian Ikechukwu, cùng các đối tượng liên quan thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VND.

Sau đó, bọn chúng cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng và chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VND, rồi chuyển vào tài khoản VND, sau đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác ở Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm các đối tượng đã thành lập hơn 300 công ty "ma" để mở tài khoản ngân hàng của công ty nhằm phục vụ hoạt động phạm tội như trên. Trong đó, Nguyễn Thị Hương đứng tên 116 công ty, Nguyễn Thị Thanh Thúy đứng tên 112 công ty, Lê Thị Thắm đứng tên 53 công ty. Đồng thời xác định tài khoản của các đối tượng có lịch sử giao dịch liên quan hoạt động phạm tội hơn 3 triệu USD.

Nhóm này rút tiền mặt ra mang đến Cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, P.11, Q.11 do Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ở Q.11) làm chủ và địa chỉ 772 Cách Mạng Tháng Tám (P.5, Q.Tân Bình) do Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ, điều hành để thực hiện dịch vụ chuyển USD trái phép qua Campuchia cho đồng bọn.

Kết quả điều tra đến nay, PC01 đã khởi tố 15 bị can về các tội rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Công an đánh giá các đối tượng đều là các "mắt xích" có liên quan nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia này.

Quá trình điều tra, công an đã khám xét nhiều địa điểm, đã tạm giữ số tiền hơn 1 triệu USD, nhiều ngoại tệ khác, hơn 9 tỉ đồng; hơn 200 con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và nhiều tài liệu, thiết bị điện tử liên quan.

Hiện PC01 tiếp tục làm rõ việc các đối tượng làm thủ tục thành lập hàng trăm công ty "ma" để phục vụ hoạt động phạm tội, xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan để đề nghị xử lý (khi phát hiện có sai phạm). Đồng thời kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập để phòng ngừa tội phạm lợi dụng để thực hiện hoạt động phạm tội.