Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỉ đồng do nhóm người Trung Quốc cầm đầu

CÔNG AN QUẢNG NAM CUNG CẤP

HƠN 1 TRIỆU NGƯỜI VAY, LÃI SUẤT LÊN ĐẾN HƠN 2.300%/NĂM

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” và quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 45 người có hành vi phạm tội liên quan. “Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan ANĐT Công an tỉnh phối hợp PA05 Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng 6 (A05, Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra mở rộng để sớm xử lý các bị can”, đại tá Long nói.

Theo kết quả điều tra, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều người dân trên địa bàn Quảng Nam và nhiều tỉnh, thành trên cả nước bị các bị can cho vay nặng lãi dẫn dụ cài đặt các app vay tiền nhanh để vay với lãi suất cao. Bước đầu xác định, từ tháng 12.2020 – 7.2023, nhóm bị can người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các nghi phạm người VN sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến hơn 2.346%/năm, cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay tiền thông qua ứng dụng “Great Vay” trên điện thoại di động và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay ở một website tại nước ngoài.

 

Cơ quan chức năng xác định đường dây trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các chủ mưu, cầm đầu người Trung Quốc và nhóm người VN giúp sức. Để che giấu hành vi cho vay nặng lãi thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các nghi phạm thành lập hàng chục công ty “ma” rồi sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền”, chuyển tiền trái phép qua biên giới. Cùng với đó, các bị can còn sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu xã hội đen gây mất an ninh trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.

 

PHONG TỎA GIAO DỊCH 11 BẤT ĐỘNG SẢN

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, PA05 Công an tỉnh Quảng Nam đã chủ động phối hợp Phòng 6 (A05, Bộ Công an) xác lập chuyên án, phối hợp các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các tỉnh, thành tổ chức đấu tranh với nhóm bị can.

Quá trình đấu tranh chuyên án (từ tháng 11.2022) và sau khi xác định tính chất, mức độ, địa bàn hoạt động của nhóm nghi phạm, cơ quan chức năng đã thành lập ban chỉ đạo chuyên án cấp bộ. Từ đó, cơ quan chức năng đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và hành vi của các bị can có liên quan; triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý, điều hành của 11 bị can cầm đầu, trong đó có 3 bị can quốc tịch Trung Quốc.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm. Đồng thời, triệu tập 60 nghi phạm có liên quan để làm việc, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan; phong tỏa giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỉ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong tỏa 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỉ đồng.