Nhóm ‘chuyên gia tài chính’ lừa 22 người hơn 16 tỉ đồng

Tại họp báo, Công an Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Hồ Bích Ngọc (28 tuổi, trú P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) và 32 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

ẢNH: C.B

Trước đó, Công an Hà Nội phát hiện từ năm 2020 đến nay, bị can Hồ Bích Ngọc liên hệ với một đối tượng người Đài Loan để lấy thông tin 3 sàn giao dịch ngoại hối kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới.

Sau đó, Ngọc đăng ký thành lập Công ty TNHH thương mại và tư vấn đầu tư Master Group đặt tại số 24 Hoàng Quốc Việt (P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) làm bình phong, đồng thời mở 3 văn phòng trên địa bàn Hà Nội.

Tuy công ty không đăng ký hoạt động trên lĩnh vực tài chính chứng khoán nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán phát sinh.

ẢNH: CB

Công an Hà Nội xác định, Ngọc tuyển dụng và phân công, phân cấp, quản lý nhân viên theo các bộ phận quản lý, kế toán - hỗ trợ, trưởng nhóm và các nhân viên sale.

Các nhân viên sale có nhiệm vụ tìm khách hàng có tiềm năng về tài chính, chủ yếu trong các nhóm đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối lớn trên các mạng xã hội Facebook, Zalo, Facebook… sau đó tiếp cận, lồng ghép các thông tin sai sự thật để giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh... từ đó dụ dỗ khách hàng đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch nêu trên, chuyển tiền vào các sàn để giao dịch ngoại hối.

ẢNH: CB

Các bị can cũng đưa các nhận định về thị trường ngoại hối không có kiểm chứng, lồng ghép các thông tin sai sự thật để giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh; giới thiệu các "chuyên gia tài chính" (thực tế không có kiến thức về tài chính) để tư vấn khách hàng đặt nhiều lệnh với mức độ rủi ro cao.

Khi khách hàng thua lỗ, các đối tượng sẽ củng cố tinh thần cho họ để tiếp tục nạp thêm tiền nhằm gỡ vốn và kiếm lợi nhuận, khi khách hàng không còn khả năng nạp tiền, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.

ẢNH: CB

Bước đầu, Công an Hà Nội đã xác định được 22 bị hại trên cả nước đã bị nhóm của Ngọc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 16 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Công an Hà Nội đã thu giữ 4 ô tô các loại, 85 điện thoại di động, 30 máy tính và 3,39 tỉ đồng.