Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối ông Võ Văn Phượng (66 tuổi), ông Nguyễn Văn Trận (44 tuổi, cùng là cựu Phó chủ tịch UBND H.Giá Rai) về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; ông Nguyễn Thanh Lẹ (57 tuổi, cựu Phó trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng H.Giá Rai) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan CSĐT đồng thời khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Trần Xuân Hiền (61 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH tư vấn Việt Hà; ngụ P.5, TP.Cà Mau, Cà Mau) về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Việt Trung (40 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phúc - ngụ P.5, TP.Bạc Liêu) về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, các sai phạm liên quan quá trình đầu tư xây dựng tại dự án Khu dân cư Nọc Nạng đã được cơ quan giám định xác định tổng giá trị thiệt hại cho nhà nước hơn 45 tỉ đồng.
Dự án Khu dân cư Nọc Nạng có quy mô 11 ha. Năm 2011, Công ty TNHH Thiên Phúc trúng thầu với giá hơn 63 tỉ đồng. Sau đó, công ty xin điều chỉnh quy hoạch, phân lô dự án tăng từ 294 nền lên 358 nền.
Mặc dù Công ty TNHH Thiên Phúc chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất nhưng UBND H.Giá Rai có công văn gửi UBND tỉnh Bạc Liêu xin hoãn việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và cho công ty được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Có "sổ đỏ" trong tay, trong khi hạ tầng dự án chưa được đầu tư hoàn thiện, ông Nguyễn Việt Trung tự tiện bán nền tràn lan. Nhiều người đã bỏ tiền mua đất dự án; có trường hợp một nền bán cho nhiều người nhưng không được công ty giao sổ đỏ và đất nền.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu xác định đây là vụ án có nhiều hành vi vi phạm pháp luật về hình sự, liên quan đến nhiều tổ chức và cá nhân. Đặc biệt, có nhiều người là cán bộ ở các cơ quan nhà nước qua các thời kỳ. Đây là vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bạc Liêu. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra, làm rõ.