Công an TP.HCM bắt giám đốc lừa đảo 44 tỉ đồng

Ngày 1.1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Văn Đạt (52 tuổi, ở Q.Bình Thạnh, là Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng Ngọc Bảo Tiến Đạt) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa bán 8 thửa đất với giá 40 tỉ đồng

Cụ thể, Đạt quen biết với ông D. và ông C. từ năm 2017. Năm 2020, Đạt nói đang cần tiền giải quyết công việc, nên đề nghị chuyển nhượng ngay cho ông D. và ông C. khu đất cạnh nhà Đạt, gồm các thửa: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 20, tờ bản đồ số 27 tọa lạc tại P.13, Q.Bình Thạnh với tổng diện tích khoảng 800 mét vuông, với giá 60 triệu đồng/mét vuông.

Đạt cam kết bản thân là chủ sở hữu hợp pháp, các thửa đất cũng không tranh chấp, không cầm cố, thế chấp, mua bán hay nhận đặt cọc của ai. Thỏa thuận thành công, từ ngày 18.12.2020 - 22.1.2021, ông D. và ông C. nhiều lần chuyển khoản cho Đạt với tổng số tiền 40 tỉ đồng.

Cũng trong thời gian đó, Đạt đưa ông D. và ông C. đi xem thực tế các thửa đất trên và bản vẽ khu đất, rồi đưa 3 giấy ủy quyền có công chứng của chủ đất ủy quyền cho Đạt. Còn lại 5 thửa đất, Đạt nói đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến ngày 26.1.2021, Đạt nói đang cần số tiền 4 tỉ đồng để làm thủ tục nhanh nên ông D., ông C. thống nhất làm hợp đồng mua bán đất (đặt cọc), rồi chuyển thêm cho Đạt 4 tỉ đồng.

Tuy nhiên, khi đến thời hạn cam kết, Cao Văn Đạt không hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận và chuyển nhượng ông D. và ông C.

Sau đó, Đạt nhiều lần hứa hẹn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận mà không thực hiện nên đầu năm 2022, ông D. và ông C. làm đơn tố cáo Đạt.

Lừa đảo để lấy tiền trả nợ, tiêu xài

Cơ quan điều tra xác định, Cao Văn Đạt đã đưa ra thông tin gian dối khi ký hợp đồng bán 8 thửa đất nhưng trong đó có 5 thửa không phải là đất của Đạt, còn 3 thửa còn lại không có chủ quyền nhưng Đạt cam kết đang đi làm giấy chứng nhận (thực tế khi nhận tiền thì Đạt chưa đi làm giấy chứng nhận) .

Ngoài ra, Đạt còn cam kết trong vòng 3 tháng (từ 26.1 - 26.4.2021) sẽ ra công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng thực tế không thể công chứng chuyển nhượng.

Sau khi nhận 44 tỉ đồng của ông D. chuyển khoản, Đạt đã rút tiền mặt 18 tỉ đồng, chuyển 16 tỉ đồng vào tài khoản của Công ty CP đầu tư xây dựng Ngọc Bảo Tiến Đạt, trả nợ ngân hàng hơn 6 tỉ đồng. Số tiền còn lại Đạt sử dụng, chi tiêu cá nhân.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Cao Văn Đạt để xử lý nghiêm theo quy định.