Theo điều tra, từ tháng 2.2024 đến tháng 9.2024, Nguyễn Trường Thiện đã nhiều lần thực hiện hành vi cho vay nặng lãi với tổng số tiền là 420 triệu đồng, lãi suất từ 146%/năm đến 365%/năm. Tính đến tháng 10.2024, Nguyễn Trường Thiện đã thu lợi bất chính là 114 triệu đồng.
Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bố Trạch tiếp tục điều tra mở rộng.