Trịnh Tiến Dũng bị truy nã trong 2 vụ án khác nhau
CTV
Liên quan trong đường dây này, trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Ngọc Ngãi (61 tuổi, ở Q.Tân Phú), Lâm Vĩnh Nghi (41 tuổi, ở Q.10) và Võ Hoàng Danh (48 tuổi), Bùi Thị Tâm (32 tuổi, cùng ở TP.Thủ Đức) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo hồ sơ điều tra, năm 2018, biết người phụ nữ thế chấp khu đất ở TP.Thủ Đức vay 19 tỉ đồng của ngân hàng và một số cá nhân, nhóm Dũng tiếp cận nói có thể giúp vay 50 tỉ đồng ở ngân hàng khác. Nhưng chủ đất phải lấy được giấy tờ đã thế chấp ra ngoài.
Sau đó, Dũng và đồng phạm đứng ra cho bà này vay 19 tỉ đồng để làm thủ tục lấy giấy tờ ra khỏi ngân hàng, với lãi suất 0,5%/ngày.
Do hồ sơ vay vốn gặp khó khăn, không có tiền trả nợ nên chủ đất phải chịu các khoản lãi cộng dồn, liên tiếp phải vay các khoản khác để bù vào.
Trong 1 năm, nhóm Dũng đã tính lãi hơn 47 tỉ đồng đối với người phụ nữ này. Để đảm bảo khoản vay, người phụ nữ phải ra công chứng, sang tên khu đất này cho nhóm Dũng.
PC02 xác định, Dũng và đồng phạm cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng. Những người trong đường dây bị bắt thì Dũng bỏ trốn ra nước ngoài.
Cơ quan công an cho biết, Dũng cũng bị Bộ Công an truy nã quốc tế trong vụ án liên quan Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) về các tội như buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Trong vụ án xảy ra tại Thuduc House, Trịnh Tiến Dũng thành lập hàng trăm doanh nghiệp tại VN và nước ngoài, chỉ đạo đồng phạm sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…
Trong vụ án này, Trịnh Tiến Dũng được xác định chủ mưu cầm đầu, cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỉ đồng tiền hoàn thuế GTGT; vận chuyển trái phép hơn 51,6 triệu USD (tương đương hơn 1.205 tỉ đồng) từ VN ra nước ngoài và hơn 22,7 triệu USD (tương đương 528 tỉ đồng) từ nước ngoài về VN; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỉ đồng trong việc Công ty Indo Vina và Công ty Hà Giang nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc) về VN; sử dụng các CMND giả, cũ để thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản....
.jpg)
