Bắt giam cựu giám đốc quỹ tín dụng cùng 2 thuộc cấp gây thiệt hại 17 tỉ đồng

10:15 - 20/07/2024

Liên quan đến sai phạm tại Quỹ tín dụng nhân dân Đại An (Trà Vinh), Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố bắt tạm giam thêm 3 bị can.

Ngày 18.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can: Trần Thị Hồng (43 tuổi, cựu giám đốc); Huỳnh Công Văn (56 tuổi, cựu phó chủ tịch HĐQT, kiêm cán bộ tín dụng); Tăng Vinh Quang (40 tuổi, cựu cán bộ tín dụng) về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, xảy tại Quỹ tín dụng nhân dân Đại An (thuộc xã Đại An, H.Trà Cú, Trà Vinh).

Bắt giam cựu giám đốc quỹ tín dụng cùng 2 thuộc cấp gây thiệt hại 17 tỉ đồng — Bị can Trần Thị Hồng nghe tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam

Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 đến 2018, Hồng, Văn và Quang cố ý thực hiện trái quy định của pháp luật trong hoạt động cho vay vốn, tạo điều kiện cho 3 bị can khác trong cùng vụ án gian dối lập khống nhiều hồ sơ vay vốn, nhận tiền giải ngân từ Quỹ tín dụng nhân dân Đại An; đồng thời chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng nhân dân Đại An tổng số tiền hơn 17 tỉ đồng.

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Đại An, từ năm 2023 đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can. Trong đó, 5 bị can bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, 2 bị can bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.