Cựu Trưởng ban kiểm soát bị ung thư vẫn báo cáo những bất thường tại SCB

Các luật sư tiếp tục bào chữa cho bị cáo trong nhóm hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Bị cáo Lưu Quốc Thắng là 1 trong 3 bị cáo trong nhóm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị Viện KSND TP.HCM đề nghị mức án 3 năm tù treo.

Tại tòa, luật sư không tranh luận về tội danh, nhưng đề nghị HĐXX xem xét về cáo buộc thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không ngăn chặn kịp thời để Trương Mỹ Lan rút của SCB 344.695 tỉ đồng. Bởi bị cáo đã làm tròn trách nhiệm trong thời gian giữ chức vụ.

Theo luật sư, trong thời gian Thắng làm việc tại SCB, bị cáo phát hiện rất nhiều sai phạm nên bị cáo gửi hàng chục báo cáo lên HĐQT SCB. Các báo cáo nêu rõ tình hình hoạt động, tiến độ trả nợ của khách hàng chậm, đề nghị bổ sung tài sản bảo đảm cho các khoản vay, một số tài sản định giá cao hơn giá trị tài sản thực tế tại SCB... nhưng đều bị bỏ qua, lãnh đạo SCB không quan tâm.

Luật sư cũng cho rằng, "cáo buộc bị cáo Thắng chịu trách nhiệm số tiền thiệt hại 344.695 tỉ đồng" là không hợp lý. Bị cáo Thắng biết sai phạm tại SCB nhưng do thiếu bản lĩnh nên không báo cáo lên cơ quan công an hoặc cơ quan cấp cao hơn.

Luật sư đề nghị xem xét miễn hình phạt cho bị cáo

Theo luật sư, từ tháng 2.2022 bị cáo Thắng phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Trong thời gian điều trị ung thư, bị cáo Thắng tiếp tục làm văn bản báo cáo những bất thường tại SCB với HĐQT. Hiện sức khỏe diễn biến rất xấu, mạng sống được tính từng ngày, bị cáo không đủ sức khỏe để gây nguy hiểm cho xã hội, bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt. Luật sư mong HĐXX thay đổi quan điểm, xem xét miễn hình phạt cho bị cáo.

Theo cáo trạng, Thắng giữ vai trò Trưởng ban kiểm soát SCB, từ ngày 17.4.2019 đến ngày 7.7.2022, SCB đã phát sinh 438 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với 652 khoản vay tại SCB, gây thiệt hại cho SCB 344.695 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, bị cáo Thắng không thực hiện đầy đủ, đúng chức năng nhiệm vụ quy định của ban kiểm soát và trưởng ban kiểm soát trong quá trình SCB cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng Trương Mỹ Lan. Vì vậy không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của SCB trong hoạt động cấp tín dụng này, dẫn đến các khoản vay còn dư nợ đặc biệt lớn, SCB không có khả năng thu hồi nợ.

Chưa tốt nghiệp đại học đã làm việc ở SCB

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Anh Thép (cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn) cho biết, bị cáo làm việc tại SCB từ năm 2008 với nhiều chức vụ khác nhau: Phó giám đốc chi nhánh Cống Quỳnh, Giám đốc chi nhánh Gia Định... Bị cáo bị Viện KSND TP.HCM đề nghị 5 - 6 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo luật sư, dù ở vị trí nào thì bị cáo cũng không nhận lợi ích vật chất nào, vai trò giúp sức không đáng kể, không có động cơ cá nhân.

Được tự bào chữa bổ sung, bị cáo Thép nói rằng làm việc tại SCB khi chưa tốt nghiệp đại học, nhận lương của SCB thì bị cáo phải làm tròn trách nhiệm của mình. Sau 10 năm phấn đấu, bị cáo được làm Phó giám đốc chi nhánh Cống Quỳnh, nhiều khoản vay tại chi nhánh này sai quy định nên bị cáo xin nghỉ việc.

Bị cáo Thép nói, bị cáo chịu trách nhiệm một số khoản vay của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Thời điểm đó bị cáo thấy tài sản đảm bảo cao hơn giá trị khoản vay, tài sản có thật nên mới đề xuất cho vay. Vì vậy, bị cáo mong HĐXX đánh giá lại vai trò của bị cáo, cho bị cáo mức án phù hợp với trách nhiệm, hành vi, vai trò của bị cáo trong vụ án.

Cáo trạng thể hiện, từ ngày 1.8.2017 đến ngày 17.11.2021, Nguyễn Anh Thép với các vai trò là Phó giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh, Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn đã ký 17 tờ trình thẩm định đồng ý cho 17 khách hàng là các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vay 19 khoản tại SCB, với tổng dư nợ đến ngày 17.10.2022 là 17.313 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Anh Thép biết các khoản vay trên là hợp thức hồ sơ, giải ngân, rút tiền để Trương Mỹ Lan sử dụng trái phương án vay. Hành vi của bị cáo Thép đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB, gây thiệt hại cho SCB số tiền 15.272 tỉ đồng.