Đồng thời, Viện kiểm sát đề nghị tòa chấp nhận 1 phần kháng cáo của bị cáo Lan, tuyên phạt từ 16 - 18 năm tù, về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (sơ thẩm 20 năm tù). Ngoài ra, bị cáo Lan còn bị đề nghị bồi thường cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 673.000 tỉ đồng.
Phiên tòa có diễn biến bất ngờ, tại phần luật sư bào chữa cho Trương Mỹ Lan, chủ tọa phiên tòa thông báo cho luật sư lưu ý khi bảo vệ cho thân chủ vì phát sinh thêm 20 thửa đất mới của bị cáo tại Đồng Nai.
Trong bản án giám đốc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM vào tháng 9, đã hủy một bản án của TAND tỉnh Đồng Nai liên quan đến phần tài sản của bị cáo Lan. Theo đó, có hơn 20 thửa đất do 2 người đang đứng tên giúp bị cáo Trương Mỹ Lan. Về vấn đề này, bị cáo Lan khẳng định tài sản này là của bị cáo bỏ tiền ra mua, không bị kê biên nên sẵn sàng đưa vào khắc phục hậu quả cho vụ án này.
Các luật sư bào chữa cho bị cáo Lan đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ cả 3 tội danh. Theo đó, luật sư đưa ra những tình tiết giảm nhẹ mới của bị cáo là người có nhiều đóng góp cho cộng đồng như: tài trợ 25 triệu liều vắc xin Covid-19, mua máy thở cho các bệnh nhân, tiếp tế thực phẩm cho người dân trong giai đoạn bị phong tỏa...
Theo luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới. Tổng cộng bị cáo Trương Mỹ Lan đã nộp 15.000 tỉ đồng (bao gồm nộp cho ngân hàng). Thân chủ của bà đã được cơ quan thi hành án dân sự xác nhận 5.500 tỉ đồng, chứ không phải là khoảng 3.000 tỉ đồng như Viện kiểm sát nêu trong phần đề nghị mức án. Tính cả những tài sản của bị cáo, thì không những bị cáo có thể khắc phục toàn bộ hậu quả mà còn dư. Ngoài ra, bị cáo còn có huân chương lao động và 31 bằng khen...
Bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị y án tử hình
ẢNH: NHẬT THỊNH
Luật sư Phan Trung Hoài (bào chữa cho bị cáo Lan) cho biết, đối với dự án khu 6A (H.Bình Chánh, TP.HCM) là tài sản thuộc một trong số 5 phương án, dự án (Windsor, 6A, Times Square, Mũi Đèn Đỏ, Chợ Vải). Các khách hàng vay được bảo đảm bằng dự án 6A đã thanh toán toàn bộ gốc lãi cho SCB. Tổng số tiền SCB đã giải ngân cho các khách hàng này là 17.660 tỉ đồng. Tính đến cuối tháng 4.2022, nhóm khách hàng 6A đã thanh toán toàn bộ nghĩa vụ nợ cho SCB tổng cộng hơn 24.100 tỉ đồng.
Vì vậy, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị tòa phúc thẩm không chấp nhận ý kiến của SCB, yêu cầu SCB trả lại tài sản, giấy tờ, hồ sơ pháp lý dự án 6A cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để xử lý tài sản nhằm khắc phục hậu quả chung của vụ án.
Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Lan là chủ của hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo sở hữu và chi phối hơn 91,5% cổ phần SCB, là người thực tế có quyền lực chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB; tuyển chọn, bố trí nhân sự chủ chốt tại SCB. Từ đó, trong 10 năm (từ 2011 - 2022), bị cáo Lan đã chỉ đạo các cựu lãnh đạo chủ chốt tại SCB giải ngân cho nhóm bị cáo hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1 triệu tỉ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng.
Đến năm 2022, nhóm bị cáo Lan còn 1.284 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỉ đồng (gần 484.000 tỉ đồng dư nợ gốc, hơn 193.000 tỉ đồng tiền lãi), nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.
Khi SCB bị thanh tra, bị cáo Trương Mỹ Lan gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II), Trưởng đoàn thanh tra. Đồng thời, bị cáo Lan chỉ đạo Tổng giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn đưa 5,2 triệu USD hối lộ cho Nhàn. Mục đích là để bưng bít các sai phạm của SCB.
Ngoài vụ án trên, hôm 17.10, bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm còn bị TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Tòa phạt bị cáo Lan tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân về 3 tội danh: tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (tù chung thân); tội rửa tiền (12 năm tù); tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (8 năm tù).
Tòa buộc bị cáo Lan bồi thường toàn bộ hơn 30.800 tỉ đồng cho hơn 35.800 người bị hại. Lý do bị cáo Lan và 33 đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 30.000 tỉ đồng của trái chủ, rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng, và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới khoảng 106.730 tỉ đồng.
Bị cáo Trương Huệ Vân và Dương Tuấn Trước được đề nghị giảm án
Bị cáo Trương Huệ Vân (38 tuổi, Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cháu ruột bị cáo Trương Mỹ Lan) bị đề nghị từ 14 - 15 năm tù, về tội tham ô tài sản. Sơ thẩm, bị cáo bị TAND TP.HCM xử phạt 17 năm tù.
Bị cáo Trương Huệ Vân được xác định là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỉ đồng của SCB. Trương Huệ Vân được bị cáo Trương Mỹ Lan tin tưởng, giao quản lý, điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Từ năm 2020, bị cáo Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty "ma" và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để bị cáo Trương Mỹ Lan và bị cáo Trương Huệ Vân rút tiền từ SCB.
Bị cáo Dương Tấn Trước (41 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tường Việt) được Viện kiểm sát đề nghị giảm án từ 11 năm tù xuống còn 7 - 8 năm tù về tội tham ô tài sản.
Trong khoảng thời gian 2 tháng, từ tháng 4.2021 - 6.2021, bị cáo Dương Tấn Trước đã giúp bị cáo Trương Mỹ Lan hợp thức việc rút tiền của SCB để sử dụng thông qua việc sử dụng các Công ty Thuận Tiến, Công ty Khánh Minh, Công ty Tường Việt, Công ty Việt Đức đứng tên vay vốn tại SCB. Bị cáo Trước đã giúp sức cho bị cáo Lan chiếm đoạt hơn 4.750 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 605 tỉ đồng. Bị cáo Trước thông báo gia đình đã nộp khắc phục hậu quả toàn bộ cho bị cáo.
.jpg)
